Шаблон отчета по легализации финмониторинг





Согласно статье 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (Агент) обязуется по поручению другой стороны (Принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. При достижении порогового значения 600 тысяч рублей программа предлагает сформировать отчет в Росфинмониторинг. В программе имеется возможность выгрузки данных в xml для последующей загрузки в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Подозрительный клиент Правом требовать отчет о законности получения денег банки наделили еще летом 2015 года с поправками в «антиотмывочный» закон № 115. Следом, в декабре, Центробанк издал положение № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов…», конкретизирующее эти нормы. Операции, одной из сторон которых выступает гражданин или житель стран, где не противодействуют легализации дохода (Иран и Корея), а также операции по открытию вкладов на третьих лиц, переводы за границу анонимному владельцу, операции с драгметаллами и недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.


Скачать: spec1-2016.pdf

Похожие записи: